2016年4月6日新华社消息,上海警方对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“中晋系”相关联公司进行查处。截至2016年4月1日,中晋一期基金共募集资金52.6亿元,超计划筹资2.6亿元。而另一项数据则显示,截至2016年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万。

　　不靠谱的高收益

　　“投资人要注意不能轻信‘基金管理公司’的名头,如果是公募,应该拿得出证监会授权批准的业务资质,如果是私募,投资人有100万起投、净资产1000万以上等门槛。”一位资深互金行业从业人士对《中国经济周刊》记者表示,即使是中欧温顿,它的整个工商注册流程也是合法的,“基金”的名号并不一定能够背书。

　　“黑盒子”操作、铺天盖地的广告

　　2016年3月31日,快鹿集团旗下关联公司金鹿财行和当天财富出现资金危机。4月6日,快鹿集团宣布承诺两周内公布首期50亿元兑付资产明细,但随后却不了了之。7月11日,快鹿出乎意料地发布“追讨”公告,称向快鹿集团内部人士或关联企业人士等9人追讨25亿元债务,甚至公开了这些被追讨人个人信息并向社会有奖悬赏。而之前所称将要公布明细的50亿元资产包,此刻已“缩水”成为25亿元债权。

　　比如去年9月,昆明泛亚有色金属交易所在网上销售的理财产品“日金宝”就“完美”复制了这种骗术,高达430亿元资金正中圈套。它在封闭的有色金属市场内拆东墙补西墙,前期不断引入流动性推高商品价格,后续投资资金难以为继时便即刻崩盘。20余万投资人和300多家机构像当年华尔街的那些富豪俱乐部成员一样深陷泥淖。

　　大大集团非法集资40亿元

　　因为根本不可能产生真实的价值和效益,所以秒标现象风险大增。更早些时候的“淘金贷”也曾在注册日推出秒标活动吸引投资人。然而几天后,淘金贷网站就已无法打开,案件嫌疑人终在甘肃落网。

　　而MMM并没有任何实际产品,不对接任何产业,不产生任何现金流,仅通过设立推荐奖、管理奖的方式发展下线,拉亲朋好友入伙。这个暗箱般运作的平台此前已经多次崩盘冻结,由于在国内没有注册实体,服务器安置在国外,公安机关甚至无从介入调查。

　　关键词

　　快鹿50亿元兑付危机