声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“大连万达”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券（第一期）（“15万达01”）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

根据大连万达于2020年2月13日对外披露的《大连万达商业管理集团股份有限公司关于董事长、法人代表发生变动的公告》，发行人董事长、法人代表发生了变动，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

发行人董事长丁本锡先生因达到法定退休年龄向发行人董事会递交辞职申请，申请辞去发行人董事长、战略委员会主任职务。

（二）新任人员聘任安排及基本情况

根据发行人第四届董事会第七次会议，同意选举齐界先生为发行人董事长、战略委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据发行人《公司章程》规定，董事长为发行人的法定代表人，同意将发行人法定代表人变更为齐界先生。

齐界先生，54岁，现任发行人董事长兼总裁，并同时担任万达集团董事。自2013年7月至2017年11月，担任万达酒店发展非执行董事。2000年4月加入万达集团，曾担任发行人董事、执行总裁、副总裁及南方项目管理中心总经理、总裁助理及成本控制部总经理等多个职务。

齐界先生于1991年4月毕业于大连理工大学，获得哲学硕士学位；1998年4月获得注册会计师资格，2000年5月获得注册税务师资格。

截至2020年2月13日，齐界先生持有发行人1,000万股，约占发行人总股本的0.22%。

（三）后续事项安排

截至2020年2月13日，上述人事变动的工商备案手续正在办理中。

二、影响分析

（一）本次董事长、法人代表变化系发行人正常人事变动，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大影响；

（二）本次的人事变动，对既有董事会、监事会决议意见有效性不构成实质影响；

（三）上述人事变动后，发行人治理结构符合法律及公司章程规定。

中信证券作为“15万达01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。

中信证券后续将密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒投资者关注相关风险。

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：王艳艳、黄晨源、刘海军

联系电话：010-60838956、60833035

中信证券股份有限公司

2020年2月19日

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