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(上接C141版) 六、备查文件 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议； 2、公司第八届董事会第二十三次会议决议； 3、公司第八届监事会第九次会议决议； 4、公司第八届监事会第十次会议决议。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二二二年四月二十一日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360825 投票简称：太钢投票 2.填报表决意见。 本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9：15，结束时间为2022年5月19日下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 山西太钢不锈钢股份有限公司2021年度股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权。 1.委托人名称： 持股数： 股 2.受托人姓名： 受托人身份证号码： 3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决： □可以 □不可以 4.授权委托书签发日期和有效期限 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二二二年 月 日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2022-014 山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司八届十次监事会会议通知及会议资料于2022年4月11日以直接送达方式送达各位监事。 2.会议的时间、地点和方式 会议于2022年4月21日在公司主楼三楼会议室以现场表决方式召开。 3.监事出席情况 会议应到监事3名，实到3名，分别是张晓蕾先生、高铁先生和刘千里先生。 4.主持人和列席人员 会议由监事会主席张晓蕾先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议议案情况 1、2021年度监事会工作报告 参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。 具体内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网（）披露的《2021年度监事会工作报告》。 2、关于2021年年度报告及其摘要的议案 参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、关于公司2021年度计提和核销资产减值准备情况的议案 根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2021 年度计提各项资产减值准备176,812.25万元，转回已计提的减值准备1,899.96万元，转销已计提的减值准备65,088.97万元，年末各项资产减值准备余额合计266,626.07万元。 参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：上述计提和核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。 4、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案 参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。 5、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案 参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。 6、关于公司2021年度社会责任报告的议案 参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。 7、关于2022年第一季度报告的议案 参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 公司第八届监事会第十次会议决议。 特此公告。 山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 二二二年四月二十一日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2022-023 山西太钢不锈钢股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变化 单位：万元
2、利润表项目变化 单位：万元
3、现金流量表项目变化 单位：万元
二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 （一）人事变动 1、2022年1月7日，公司监事、监事会主席高铁先生因工作变动原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。同日召开的公司第八届监事会第九次会议选举张晓蕾先生为公司第八届监事会主席。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上于2022年1月8日披露的《关于公司监事、监事会主席高铁先生辞职的公告》（2022-001）、《第八届监事会第九次会议决议公告》（2022-002）、《关于监事会主席变更的公告》（2022-003）。 2、2022年4月15日，因职务调整变动原因，公司副董事长、总经理李华先生向董事会递交书面辞职报告，辞去兼职总经理职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上于2022年4月18日披露的《关于公司副董事长辞去兼职总经理职务的公告》（2022-010）。 3、2022年4月16日，公司八届二十二次董事会聘任尚佳君先生为公司总经理。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上于2022年4月18日披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（2022-011）。 （二）其他事项 1、2022年4月16日，公司八届二十二次董事会会议审议通过《关于对外投资暨增资山东鑫海实业有限公司的议案》，公司与临沂鑫海新型材料有限公司（简称“鑫海新材料”）、山东鑫海实业有限公司（简称“鑫海实业”）签署关于鑫海实业之增资协议，公司向鑫海实业增资39,270万元。本次增资完成后，公司持有鑫海实业51%股权，鑫海新材料持有鑫海实业49%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上于2022年4月18日披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（2022-011）、《关于对外投资的公告》（2022-012）。 2、2022年4月21日，公司八届二十三次董事会审议通过了关于拟向太钢进出口（香港）有限公司转让太钢不锈香港有限公司100%股权的关联交易议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上于2022年4月23日披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（2022-013）、《关于拟转让子公司的关联交易公告》（2022-019）。 3、2022年4月21日，公司八届二十三次董事会审议通过了关于拟公开转让太钢国贸（美国）有限公司100%股权的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上于2022年4月23日披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（2022-013）、《关于拟公开转让子公司股权的公告》（2022-020）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：元
法定代表人：魏成文 主管会计工作负责人：尚佳君 会计机构负责人：张志君 2、合并利润表 单位：元
法定代表人：魏成文 主管会计工作负责人：尚佳君 会计机构负责人：张志君 3、合并现金流量表 单位：元
(二)审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二二二年四月二十一日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2022-016 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于2021年度计提和核销资产减值 准备情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2021 年度计提各项资产减值准备176,812.25万元，转回已计提的减值准备1,899.96万元，转销已计提的减值准备65,088.97万元，年末各项资产减值准备余额合计266,626.07万元。详见下表： 单位：万元
一、金融资产的减值准备情况 （一）计提方法 1、金融资产（不含应收款项） 以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产，进行减值会计处理并确认损失准备。 2、应收款项坏账准备 公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提信用减值准备。由此形成损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。 公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或单项金额不重大已经发生信用减值的应收款项单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
信用风险特征组合中预期损失率估计如下：
（二）计提与核销情况 2021年公司金融资产（不含应收款项）未发生减值。应收款项坏账准备计提3,648.53万元，年末坏账准备余额为72,001.15万元，具体明细如下： 1、2021年度应收账款坏账准备计提、核销及变动情况 2021年，公司应收账款坏账准备本年计提额为3,651.44万元，年末坏账准备余额为68,260.40万元。 单位：元
（1）年末单项计提坏账准备的应收账款本年计提额为3,852.39万元，主要是： 单位：元
（2）年末按信用风险特征组合计提坏账准备的本年计提额为-200.95万元，其中按预期损失法计提坏账准备的计提额为-200.95万元，按照无风险组合计提坏账准备的应收账款坏账准备计提额为0万元。 ● 按预期损失法计提坏账准备-200.95万元： 单位：元
● 按无风险组合计提坏账准备0万元，无风险组合主要包括应收关联方的款项及应收信用良好客户的款项。 （3）核销情况 应收账款本年核销额为0万元。 2、2021年度其他应收款坏账准备计提、核销及变动情况 2021年，公司其他应收款坏账准备本年计提额为-2.91万元，年末坏账准备余额为3,740.75万元。 单位：元
（1）年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款本年计提额为 0万元，主要是： 单位：元
（2）年末按信用风险特征组合计提坏账准备的本年计提额为-2.91万元，其中按预期损失法计提坏账准备的计提额为-2.91万元，按照无风险组合计提坏账准备本年计提额为0万元。 ● 按预期损失法计提坏账准备-2.91万元： 单位：元
● 按无风险组合计提坏账准备0万元，无风险组合主要包括应收关联方的款项及应收信用良好客户的款项。 （3）核销情况 其他应收款本年核销额为0万元。 二、存货跌价准备的计提与核销情况 1、计提方法 年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 （1）可变现净值的确定原则 ● 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值； ● 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值； ● 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 （2）计提方法 年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 2、计提与核销情况 2021年初存货跌价准备余额4.80亿元，本年计提8.39亿元，本年转回0.19亿元，转销6.48亿元，期末余额6.52亿元。 单位：元
三、投资性房地产的减值准备情况 1、计提方法 对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 2、计提与核销情况 本公司2021年末投资性房地产无减值情况发生。 四、长期股权投资的减值准备情况 1、计提方法 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 2、计提与核销情况 截止2021年末已计提长期股权投资减值准备情况如下： （1）山西太钢不锈钢钢管有限公司（简称“不锈钢管公司”）长期股权投资6亿元在2017年已全额计提减值准备。 由于不锈钢管公司经营亏损，2015年已对不锈钢管公司的投资计提长期股权投资减值准备395,696,324.30元，2016年补提长期股权投资减值准备183,056,711.33元，2017年补提长期股权投资减值准备21,246,964.37元，累计计提600,000,000.00元，于合并报表中作抵消处理。 五、固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产的减值准备情况 1、计提方法 对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 2、计提资产减值准备范围及减值金额 （1）资产减值范围及原因 ①公司竖炉生产线主要处理公司在生产过程中伴生的除尘灰、铁鳞、渣钢、中和泥等废弃物，利用废弃物冶炼铁水，生产成本较高。随着节能环保技术升级和废弃物处理工艺改进，部分废弃物新的处理方法成本降低。竖炉生产线利用率降低，该生产线存在减值迹象。 ②公司炼钢二厂南区1台中频炉、炼钢一厂VOD炉及方坯连铸机设备由于不锈钢产线重新专业化分工，导致作业率低下，存在减值迹象。 ③公司矿棉生产线因市场疲软、竞争激烈，产品滞销，设备作业率低，该生产线存在减值迹象。 ④公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司的不锈钢无缝钢管生产线，因市场竞争激烈，设备利用率低，存在减值迹象。 （2）计提减值金额 2021年年初本公司固定资产减值准备余额为404,104,356.83元，2021年对上述固定资产计提减值准备892,542,788.52元，本年处置和报废转销资产减值准备2,805,406.93元， 2021年年末固定资产减值准备余额为1,293,841,738.42元。 六、监事会审核意见 监事会认为：上述计提及核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。 七、独立董事意见 公司独立董事认为：2021年度公司及控股子公司对各项资产计提资产减值准备符合财政部《企业会计准则》的有关规定。公司计提资产减值准备后，能充分反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。 特此公告。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二二二年四月二十一日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2022-021 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司流动资产的使用效率，公司决定以收取的商业汇票向合作银行提供质押担保，由合作银行签发与质押物相等金额的银行承兑汇票或发放贷款，以满足公司日常融资需求，降低财务费用。具体情况如下： 一、质押物 本公告所称质押物为公司收取的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，公司主要收取银行承兑汇票）。 二、质押额度及有效期 公司与合作银行开展20亿元商业汇票质押，在上述额度内，自2022年6月30日起至2023年6月30日滚动使用。 三、担保范围 公司质押担保的范围为合作银行签发票据或发放贷款的主债务本金、利息、 罚息、违约金以及实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费和变卖费等）。 四、开展商业汇票质押的目的 开展商业汇票质押业务可提高公司流动资产使用效率，有效盘活存量票据资产，满足公司日常融资业务，降低公司财务费用。 五、票据质押业务的风险与控制措施 1、流动性风险 公司开展商业汇票质押业务，应收票据托收资金将进入公司向合作银行申请开据承兑汇票的保证金账户，而应收票据的到期日与应付票据的到期日不一致，对公司资金的流动性有一定影响。 2、风险控制措施 （1）公司与合作银行开展商业票据质押业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据台账、跟踪管理，及时掌握到期票据托收解付情况，保证票据的安全和流动性。 （2）公司可用新收取的票据置换保证金，资金流动性风险可控。 六、决策程序和组织实施 在上述额度范围内，授权经营财务部部长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。 公司经营财务部负责具体组织实施，并建立台账。（下转C143版） |