|
注：1、战略性股权投资，是指符合公司发展战略、公司能够实际控制并计划长期持有，且在合并报表范围内符合公司法规定的股权投资，投资方式包括但不限于公司以自有资金新设（包括独资、合资等）、收购兼并、股权置换等方式进行的股权投资。2、本授权方案列明的币种为人民币，包括等值的外币。3、本授权方案中列明的金额或比率均包含本数。4、本授权方案列明的资产值均指公司合并报表数值。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》。 具体请详见上海证券交易所网站（）《关于确定公司对外担保额度授权的公告》（临2019-033号）。 此议案须提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的议案》。 具体请详见上海证券交易所网站（）《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的公告》（临2019-034号）。 表决结果：5名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》。 具体请详见上海证券交易所网站（）《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的公告》（临2019-035号）。 此议案须提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。 表决结果：5名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过了《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案》 具体请详见上海证券交易所网站（）《关于公司与南商银行关联交易专项授权的公告》（临2019-036号）。 此议案须提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。 表决结果：5名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。 十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 具体请详见上海证券交易所网站（）《关于会计政策变更的公告》（临2019-037号）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十四、董事会听取了《公司2018年度总经理工作报告》。 十五、董事会听取了审计委员会《关于安永华明会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告》。 十六、董事会通报了《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。 十七、董事会通报了《公司独立董事2018年度述职报告》。 十八、审议通过了《关于召开第八十四次（2018年度）股东大会的议案》。 具体请详见上海证券交易所网站（）《关于召开第八十四次（2018年度）股东大会的通知》（临2019-040号）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 信达地产股份有限公司 董事会 二〇一九年三月二十九日 证券代码：600657证券简称：信达地产编号：临2019-032号 信达地产股份有限公司 第十一届监事会第九次 （2018年度）会议决议公告 重要提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信达地产股份有限公司第十一届监事会第九次（2018年度）会议于2019年3月27日在海口市以现场和通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于2019年3月17日以电话、邮件方式送达各位监事。公司监事应参加表决5人，实际参加表决5人。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席黄凯先生主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 公司监事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2018年年度报告及报告摘要》。 监事会认为： 1．公司2018年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2．公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项； 3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意将本议案提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。 同意将本议案提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。 同意将本议案提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《公司2018年度利润分配方案》。 同意将本议案提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。 监事会认为： 1．内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。 2．公司现有内部控制制度较为完善、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《公司2018年度董事履职情况报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 信达地产股份有限公司监事会 二〇一九年三月二十九日 证券代码：600657证券简称：信达地产编号：临2019-033号 信达地产股份有限公司关于确定 公司对外担保额度授权的公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人：本公司全资子公司、控股子公司及非控股子公司。 ●公司拟提供担保的总额度不超过500亿元。 ●公司不存在逾期对外担保。 ●该议案尚需提交公司股东大会审议。 2019年3月27日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十二次（2018年度）会议，审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》。公司现对上述担保事项的有关情况说明如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 |