2019年3月29日

　　8．出席对象：

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议审议的有关事项的独立意见》。

　　（4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街7号，金融街控股股份有限公司董事会办公室。

　　委托人签名（或盖章）：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

　　该议案尚需提交股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　6．审议公司2019年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案；

　　3．注意事项：

　　1．公司第八届董事会第三十五次会议决议；

　　持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　七、其他事项

　　十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2019年度经营工作计划；

　　具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于修改〈公司章程〉等相关制度的公告》。

　　2．以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2018年年度报告；

　　3．北京武夷董事会由3人组成，公司委派1人；

　　1．投票时间：2019年4月19日的交易时间：即9:30～11:30和13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司与北京武夷房地产开发有限公司签订《借款合同》暨关联交易的议案；

　　附件二

　　六、投票规则

　　2019年3月29日

　　4．财务情况

　　董事会

　　具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2018年度社会责任报告》。

　　公告

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　公司独立董事就该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于向北京武夷房地产开发有限公司提供财务资助的公告》、《关于公司第八届董事会第三十五次会议审议的有关事项的事前认可意见》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议审议的有关事项的独立意见》。

　　本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

　　第八届董事会第三十五次会议决议

　　注册资本：4181.23万元人民币

　　13．审议修改《监事会议事规则》的议案；

　　经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意，董事会同意公司按股权比例向北京武夷房地产开发有限公司提供金额不超过9亿元、期限不超过5年的股东借款，借款利率按中国人民银行同期一至五年期贷款基准利率上浮60%，如基准利率调整，借款利率相应调整。北京武夷房地产开发有限公司的双方股东按股权比例向北京武夷房地产开发有限公司提供同等条件的股东借款。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》。

　　8．审议公司向北京武夷房地产开发有限公司提供财务资助的议案；

　　本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

　　本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3．关联关系说明

　　2019年3月29日

　　公司独立董事就该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《金融街控股股份有限公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人关联交易公告》、《关于公司第八届董事会第三十五次会议审议的有关事项的事前认可意见》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议审议的有关事项的独立意见》。

　　四、《累积投票制实施细则》修订内容

　　7．股权登记日：2019年4月15日（周一）。

　　5．审议公司2018年年度报告；

　　经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意，董事会同意公司为公司全资子公司、控股子公司、参股公司新增债务融资提供担保，新增担保总额不超过415亿元。董事会决议有效期限自2018年年度股东大会审议通过之日起的十二个月。具体担保事项授权经理班子与资金出借方协商，经董事长审批后执行。

　　■

　　2019年3月27日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，以9票同意、0票回避表决、0票弃权、0票反对，审议通过《公司与北京武夷房地产开发有限公司签订〈借款合同〉暨关联交易的议案》，批准上述关联交易事项。公司独立董事就该议案进行了事前认可意见并发表了独立意见。

　　二、《股东大会议事规则》修订内容

　　六、独立董事事前认可和独立意见