金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2019年3月27日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议通知及文件于2019年3月17日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

　　公司独立董事就该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《金融街控股股份有限公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人关联交易公告》、《关于公司第八届董事会第三十五次会议审议的有关事项的事前认可意见》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议审议的有关事项的独立意见》。

　　10．审议修改《公司章程》的议案；

　　董事会

　　七、备查文件

　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度利润分配预案；

　　注1：上述议案已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，详细内容请见公司2019年3月29日在指定媒体上刊登的公告；

　　办公地点：北京市通胡大街1号院月季园4号楼

　　公告

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

　　3．以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2018年度内部控制自我评价报告。

　　三、《董事会议事规则》修订内容

　　金融街控股股份有限公司

　　5．现场会议时间：2019年4月19日（周五）14:00。

　　特此公告。

　　1．召集人：金融街控股股份有限公司第八届董事会。

　　关于向北京武夷房地产开发有限公司提供财务资助的公告

　　除上述修订外，涉及变化章节及条款序号相应顺延。

　　2．股权结构

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　1．公司2019年总体按揭担保总额度为209亿元，担保主体为各子公司，按揭担保责任至被担保人取得房屋所有权证之日止。

　　2019年初至披露日，公司与北京武夷发生的关联交易金额为3731万元。

　　委托人股票帐号：持股数：股

　　十三、以5票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费的关联交易的议案；

　　4．审议公司2018年度利润分配预案；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　由于公司高级管理人员李亮在北京武夷担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条及10.1.5条规定，北京武夷属于公司关联方，公司与北京武夷之间存在关联关系。