公司独立董事就该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《公司与北京武夷房地产开发有限公司签订〈借款合同〉暨关联交易的公告》、《关于公司第八届董事会第三十五次会议审议的有关事项的事前认可意见》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议审议的有关事项的独立意见》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（2）现场登记时间：2019年4月19日下午13:00~13:50，13:50以后停止现场登记。

　　具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于修改〈公司章程〉等相关制度的公告》。

　　由于公司高级管理人员李亮在北京武夷担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条及10.1.5条规定，北京武夷属于公司关联方，该事项构成关联交易。

　　中国武夷实业股份有限公司持有北京武夷70%的股份，公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司持有北京武夷30%的股份。

　　4．财务情况

　　二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修改《公司章程》的议案。

　　本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2019-020

　　金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年3月29日

　　（二）关联交易定价原则

　　附件一

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《北京金融街集团财务有限公司2018年度持续风险评估报告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议审议的有关事项的独立意见》。

　　11．审议修改《股东大会议事规则》的议案；

　　2．对外提供财务资助的主要内容

　　本次股东大会提案编码

　　（3）审批程序

　　该议案尚需提交股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　4．北京武夷的总经理、营销管理副总经理、成本管理副总经理、风险合规副总经理、行政人事副总经理、工程总监、财务经理均由公司派出。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　联系电话：（010）66573955传真：（010）66573956

　　本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　1．审议公司2018年董事会工作报告；

　　具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2018年度财务报告》。

　　4．现场会议地点：北京市西城区金城坊街7号。

　　公司第八届董事会第三十五次会议决定于2019年4月19日召开公司2018年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

　　经营范围：房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；零售自行开发的商品房；物业管理；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　特此公告。

　　■

　　14．审议修改《累积投票制实施细则》的议案；

　　金融街控股股份有限公司

　　由于公司高级管理人员李亮在北京武夷担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条及10.1.5条规定，北京武夷属于公司关联方，公司与北京武夷之间存在关联关系。

　　十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2019年度公司为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案；

　　特此公告。

　　本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　关于修改《公司章程》等相关制度的

　　上述对外提供财务资助事项批准后，公司股东大会和董事会累计批准的对外提供财务资助金额为47.90亿元。公司对外提供财务资助未有逾期未收回金额。

　　具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于修改〈公司章程〉等相关制度的公告》。

　　1．以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2018年公司监事会工作报告；

　　证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2019-012

　　上述对外提供财务资助事项公司是正常生产经营的需要，并已采取了必要的风险控制及保障措施，公司董事会同意上述对外提供财务资助事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　董事会同意公司向股东大会提交2018年度利润分配预案如下：以公司截至2018年12月31日公司总股本2,988,929,907股为基数，每10股派发现金3元（含税）。该议案经股东大会审批通过后，授权董事会并由董事会授权公司经理班子办理相关事宜，经董事长审批后执行。

　　具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2019-018

　　注册地址：北京市通州区武夷花园（通胡大街68号）

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

　　授权委托书

　　2019年3月27日，公司第八届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

　　3．授权经理班子根据经营工作需要分期办理上述融资事项，与资金出借方协商后，报董事长审批后确定。

　　证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2019-019

　　中国武夷实业股份有限公司持有北京武夷70%的股份，长安置业持有北京武夷30%的股份。

　　三、提案编码

　　股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

　　■

　　（上接B121版）

　　■

　　4．付息方式：自借入资金之日起计息，每季度计息，每年度付息，次年1月20日为付息日。

　　监事会

　　十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司向北京武夷房地产开发有限公司提供财务资助的议案；

　　该议案尚需报请公司股东大会审议。

　　■

　　二、会议议程

　　特此公告。

　　5．授权审批：授权公司经理班子办理相关事宜，经董事长审批后执行。

　　金融街控股股份有限公司

　　1．上述对外提供财务资助事项为公司正常生产经营的需要，被资助对象的各方股东均按股权比例提供同等条件的股东借款，并已采取了必要的风险控制及保障措施。

　　法定代表人：陈小峰

　　监事会

　　委托日期：2019年月日

　　■

　　金融街控股股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年3月27日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知及文件于2019年3月17日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　2、本次关联交易符合法律法规的要求，会议表决程序合法、有效。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　2．借款期限：不超过5年，自首笔资金借入日起算。

　　公司独立董事就该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司第八届董事会第三十五次会议审议的有关事项的事前认可意见》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议审议的有关事项的独立意见》。

　　成立时间：1993年11月12日

　　十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2019年度公司为购房客户提供按揭担保的议案；

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　注2：第6项议案、第10项议案、第11项议案、第12项议案、第13项议案和第14项议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（1）于股权登记日2019年4月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　注册资本：4181.23万元人民币