（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年年度报告；

　　1．投票时间：互联网投票系统投票开始时间为2019年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，网络投票结束时间（现场股东大会结束当日）为2019年4月19日下午15:00。

　　2．各子公司按揭担保额度在上述按揭担保总额度内，可以根据具体情况进行调整。授权公司经理班子按照公司授权体系在该额度内办理按揭担保各项事项。

　　十、以5票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了北京金融街集团财务有限公司2018年度持续风险评估报告；

　　9．审议公司与北京武夷房地产开发有限公司签订《借款合同》暨关联交易的议案；

　　董事会同意公司及各子公司2019年与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人（以下简称“关联法人”）发生的日常性关联交易金额不超过28,242万元，其中公司及各子公司支付给关联法人的费用不超过22,148万元，公司及各子公司收取关联法人的费用不超过6,094万元。授权公司经理班子办理相关事宜。

　　名称：北京武夷房地产开发有限公司

　　（二）关联关系说明

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　董事会

　　董事会同意公司在保证依法合规、资金安全的前提下，利用闲置资金购买银行保本型理财产品，标准如下：

　　根据深交所《股票上市规则》和《规范运作指引》的规定，本次对外提供财务资助属于股东大会审批权限，该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事同意后，尚需提交股东大会审议。公司独立董事就此事项进行了事前认可发表了独立意见。

　　证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2019-021

　　5．北京武夷不属于失信被执行人。

　　12．审议修改《董事会议事规则》的议案；

　　二十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修改《独立董事工作制度》的议案。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　（一）关联交易的具体内容

　　1．投票代码与投票简称：投票代码：360402投票简称：金街投票

　　特此公告。

　　1、公司与北京武夷房地产开发有限公司签订《借款合同》，是为了提高公司及北京武夷房地产开发有限公司的资金使用效率，北京武夷房地产开发有限公司按股权比例向双方股东按同等条件借出资金，利率水平符合市场水平，为公平、公正的市场化原则下的商业行为。本次关联交易定价原则公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3．借款利率：按照中国人民银行同期一至五年期贷款基准利率执行，如基准利率调整，借款利率相应调整。

　　2．独立董事事前认可意见和独立意见。

　　联系人：丁明明、范文、刘春明

　　注册地址：北京市通州区武夷花园（通胡大街68号）

　　（1）形成股东借款的原因

　　董事会同意公司投资性房地产2018年度公允价值变动收益（税前）为0.24亿元；其中，存量投资性房地产产生公允价值变动收益（税前）4.11亿元，公司持有的金融街（广安）中心部分写字楼转为对外销售，公允价值转出3.87亿元。

　　金融街控股股份有限公司

　　二、关联方基本情况

　　2．独立董事事前认可意见和独立意见。

　　1．基本情况

　　一、网络投票的程序

　　15．审议修改《独立董事工作制度》的议案；

　　金融街控股股份有限公司

　　截至2018年12月31日，北京武夷总资产为242,952万元，总负债223,787万元，净资产19,165万元，资产负债率为92.11%。（未经审计数据）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修改《累积投票制实施细则》的议案。