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经营范围：房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；零售自行开发的商品房；物业管理；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度财务决算报告； 本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 （三）董事会审议情况 公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于2019年度公司为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议审议的有关事项的独立意见》。 4．以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。 本次董事会审议前，公司未向北京武夷提供财务资助。 2．现场股东大会登记时间及地点。 具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《2018年公司监事会工作报告》，该项议案尚需报经公司股东大会审议通过。 1．借款额度：借款本金不超过60亿元，北京武夷按股权比例向双方股东借出资金；如一方股东无资金需求，则可向另一方股东借出全部资金。 注：本次会议议案均为非累积投票议案 授权委托书有效期限：自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时 2019年3月27日，公司第八届董事会第三十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》、《修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《修改〈董事会议事规则〉的议案》、《修改〈累积投票制实施细则〉的议案》和《修改〈独立董事工作制度〉的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1．同意公司2018年度董事会决议之日起至2019年度董事会召开之日新增融资总额（包括银行借款及其他债务型融资方式的融资总额）为不超过350亿元，其中：2018年度董事会决议之日至2019年12月31日新增债务融资总额为不超过220亿元，2020年1月1日至2019年度董事会召开之日新增债务融资总额为不超过130亿元；2019年12月31日较2018年度董事会召开之日新增债务融资净额为不超过120亿元，2019年度董事会召开之日较2020年1月1日新增债务融资净额为不超过64亿元。 二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案。 关于修改《监事会议事规则》的公告 二十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修改《董事会议事规则》的议案。 三、关联交易具体内容和定价原则 办公地点：北京市通胡大街1号院月季园4号楼 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开公司2018年年度股东大会通知》。 4．授权有效期：自2018年度董事会通过之日起至2019年度董事会召开之日止。 本议案尚需报请公司股东大会审议批准。 证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2019-013 五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度内部控制自我评价报告； （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，无需经过有关部门批准。 2019年3月29日 三、风险控制及保障措施 1．凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书（授权委托书格式请见附件二）、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。 根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事在仔细审阅公司董事会提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于独立董事的客观、独立判断，就该关联交易事项进行了事前认可并发表如下独立意见： 1．对外提供财务资助对象 本次股东借款的主要用途为：主要用于北京武夷所属项目拆迁款、综合建安支出以及项目销售前的必要支出等。 该议案尚需提交股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。 企业性质：有限责任公司 16．听取2018年度独立董事述职报告。 ■ ■ 除上述修订外，涉及变化章节及条款序号相应顺延。 该议案尚需报请公司股东大会审议。 公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2018年度内部控制自我评价报告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议审议的有关事项的独立意见》。 联系地址：北京市西城区金城坊街7号，金融街控股股份有限公司董事会办公室；邮编：100033 六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额 1．购买规模：授权期内累计购买银行保本型理财产品规模不超过50亿； 董事会同意续聘致同会计师事务所为公司选定的2019年度报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2019年度审计费用和内控审计费用合计为398万元，其中年度财务报表审计费用308万元，内控审计费用90万元。 董事会 五、《独立董事工作制度》修订内容 名称：北京武夷房地产开发有限公司 北京武夷所属项目销售回款足以偿还外部融资及股东借款，且后续随着项目开发销售推进，销售回款扣除开发、经营各项支出后仍有资金结余。经双方股东协商，北京武夷根据经营情况将部分资金借予双方股东，从北京武夷借入合理成本的资金有利于提高公司整体资金使用效率。 八、备查文件 本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 2．上述新增债务融资增信方式为以公司的土地、在建或建成的项目、项目公司股权等提供抵押或质押，或通过控股公司、子公司、子公司股东担保等形式。 2018年年度股东大会议案授权表决意见 关于召开2018年年度股东大会的通知 本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2．股权结构 本次关联交易的借款利率按照中国人民银行同期一至五年期贷款基准利率计算，且双方股东按相同的借款利率执行。此次关联交易对等、公允。 2．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．根据北京武夷所属项目的可行性研究报告，项目销售回款可以覆盖股东借款及其利息； 截至2018年12月31日，北京武夷总资产为242,952万元，总负债223,787万元，净资产19,165万元，资产负债率为92.11%。（未经审计数据） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、交易目的和对上市公司的影响 5．北京武夷不属于失信被执行人。 六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度全面风险管理报告； 3．关联关系说明 本次对外提供财务资助对象为北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”），公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安置业”）持有其30%的股权。 （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场； 公司聘请了第三方机构戴德梁行对所持有的投资性房地产进行评估并出具评估报告，具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《戴德梁行房地产估价报告》。 公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于利用闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议审议的有关事项的独立意见》。 1．基本情况 3．本按揭担保决议的有效期自2018年度董事会决议之日起至2019年度董事会召开之日止。 该议案尚需提交股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过 八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年度社会责任报告； 金融街控股股份有限公司 证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2019-017 五、独立董事意见 统一社会信用代码：91110112102456519D 一、事项概述 （3）公司聘请的律师。 1．公司第八届董事会第三十五次会议决议。 本议案尚需报请公司股东大会审议批准。 根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事在仔细审阅公司董事会提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于独立董事的客观、独立判断，就上述对外提供财务资助的事项进行了事前认可并发表意见： 根据公司工作经营需要，公司拟与参股公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）签订《借款合同》，公司拟从北京武夷借入资金不超过60亿元，借款期限不超过5年。 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 二、被资助对象情况介绍 一、《公司章程》修订内容 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于修改〈公司章程〉等相关制度的公告》。 企业性质：有限责任公司 十二、以5票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2019年度日常性关联交易的议案； 2．填报表决意见或选举票数 董事会 一、关联交易概述 具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《2018年年度报告》。 十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司利用闲置资金购买银行保本型理财产品的议案； 法定代表人：陈小峰 五、2019年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2018年年度报告》第三节“董事会报告”部分。 七、公司董事会的意见 公司按持股比例向北京武夷提供金额不超过9亿元、期限不超过5年（自首笔资金借出日起算）的股东借款，借款年利率按照中国人民银行同期一至五年期贷款基准利率上浮60%，如基准利率调整，借款利率相应调整。北京武夷双方股东按股权比例向其提供同等条件的股东借款。
2019年3月27日，公司第八届董事会第三十五次会议以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权，经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意审议通过了《公司向北京武夷房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》之规定，上述事项构成对外提供财务资助，具体公告如下： 特此公告。 金融街控股股份有限公司 该议案尚需报请公司股东大会审议。 被委托人：被委托人身份证号码： 金融街控股股份有限公司 2．审议公司2018年监事会工作报告； （3）会议开始时间：2019年4月19日下午14:00。 （1）登记时间：2019年4月16日、4月17日、4月18日（上午9：00~11：30，下午13：30~16：30）。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司2018年度投资性房地产公允价值的议案； 金融街控股股份有限公司 为贯彻落实中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》要求，进一步完善公司治理，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合经营工作需要，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》、作相应修订。主要修订具体内容如下： 董事会同意公司向北京武夷房地产开发有限公司借入资金不超过60亿元，借款期限不超过5年，借款利率按中国人民银行同期一至五年期贷款基准利率执行（如中国人民银行基准利率调整，借款利率相应调整）。 十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2019年度新增债务融资的议案； （一）交易概述 2019年3月29日 金融街控股股份有限公司 3．审议公司2018年度财务决算报告； 成立时间：1993年11月12日 7．审议关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案； ■ 金融街控股股份有限公司 四、董事会意见 特此公告。 九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年董事会工作报告； 6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月19日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年4月18日15:00）至投票结束时间（2019年4月19日15:00）间的任意时间。 2．单笔期限：不超过6个月； 公司董事会认为：本次关联交易符合公司经营需要，关联交易的定价合理、公允，没有损害上市公司及全体股东利益。 2．上述对外提供财务资助事项符合法律法规的要求，决策程序合法、有效，未损害上市公司及全体股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v”)： 该项议案尚需报经公司股东大会审议通过。 四、会议登记办法 五、股东参加网络投票具体操作流程 具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司2018年年度报告》。 七、联系方式 2．双方股东按股权比例提供同等条件的股东借款； 金融街控股股份有限公司 3．发行方：仅限与公司有业务合作的商业银行； |