五、该关联交易的目的以及对本公司的影响。

　　法定代表人：徐而进

　　经营范围：草坪、花卉、园艺种植，园林绿化，风景园林建设工程专项设计，市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，堤防建设工程专业施工，河道管理服务，闸门、泵站的维护（除特种设备），排水管道维修、维护，道路养护，保洁服务，物业管理，建构筑物拆除，拆房旧料、工艺美术品、照相器材、日用百货、集邮票品的销售，照相彩扩（不设工场），民用水电安装，会展服务，收费停车场及上述相关业务的咨询服务，烟酒零售（限分支经营），附设分支机构。

　　特此公告。

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路688号D区5栋503号

　　陆家嘴国际信托有限公司信托产品暨

　　法定代表人：徐而进

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　法定代表人：徐而进

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。

　　四、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

　　二〇一九年三月三十日

　　全体独立董事签署了《独立董事关于公司2019年度取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额的独立意见》，认为：公司2019年度取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额由公司依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后将提请股东大会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　经营范围：物业管理，高危险性体育项目（限分支机构经营）。

　　经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。

　　二、关联方介绍

　　●交易内容：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方—上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）共同出资设立上海东翌置业有限公司（以下简称“东翌置业”）（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本人民币75亿元。其中，公司持股比例为60%，认缴出资额人民币45亿元；陆家嘴集团持股比例为40%，认缴出资额人民币30亿元。

　　法定代表人：侯咏松

　　（23）上海企荣投资有限公司

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第1-2项及第4-14项议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，于2019年3月30日披露董事会决议公告。

　　1、同意2019年度（2018年年度股东大会表决通过之日起至2019年年度股东大会召开前日）公司（下属公司中上海陆家嘴金融发展有限公司，以下简称“陆金发”仅含母公司）融资总额和存量资金管理的预案为：贷款、债券（含在银行间市场发行的各类债券、交易所市场发行的各类债券等）、信托产品等在内的各类有息债务融资的余额按不超过2018年末公司总资产的60%控制，并同意公司（下属公司中陆金发仅含母公司）可以利用存量资金购买期限不超过6个月的银行理财类产品，也可以利用存量资金购买期限不超过12个月的陆金发下属金融持牌机构发行的金融产品，上述购买同类产品单笔金额不超过5亿元，总金额按余额不超过100亿元控制。董事会授权法定代表人签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证及各类理财类或金融类产品的合同、协议及文件。

　　注册资本：人民币182,672万元

　　注册资本：人民币217,303万元

　　（21）上海前耀投资有限公司

　　说明：

　　六、审议通过《2018年度社会责任报告》

　　鉴于陆家嘴集团是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关条款，上述交易构成关联交易。