（六）信托财产的管理和运用：委托人基于对受托人的信任，以其合法拥有的资金认购/申购信托单位，加入本信托计划。受托人依据信托合同之约定以自己的名义管理、运用或处分信托财产，并以信托财产为限向受益人分配信托利益。

　　证券代码：600663证券简称：陆家嘴公告编号：临2019-019

　　●交易内容：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资和控股子公司计划接受控股股东—上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）余额不超过人民币120亿元的贷款。

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序。

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　（二）经独立董事签字的《独立董事关于同意“2019年度融资总额（包含长期融资）、接受控股股东贷款及存量资金管理的议案”提交董事会审议的认可意见书》；

　　本项议案表决情况：4名关联董事回避表决，表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）经独立董事签字的《独立董事关于公司关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品议案的事前认可意见书》；

　　3、对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、11、12、14

　　本项议案为关联交易，详见专项公告《关于公司关联人购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品暨关联交易公告》（编号：临2019-016）。

　　（19）上海前安投资有限公司

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路688号8号楼806室

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路688号8号楼801室

　　授权委托书

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　（五）注册资本：人民币235,731万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号

　　股票代码：A股600663B股900932股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2019－017

　　（1）陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司

　　注册资本：人民币62,575万元

　　四、审议通过《关于第八届监事会监事候选人的议案》

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届监事会第四次会议于2019年3月29日在公司本部（上海浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心（二期）D栋）召开，会议应到监事4人，实到监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席马学杰主持，经与会监事审议，形成如下决议：

　　（一）《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

　　关于使用部分存量资金进行现金管理的公告

　　（七）信托计划的投资标的范围：受托人发行的信托产品及银行同业存款、货币市场基金、经受托人准入的现金管理类信托计划或资管计划等。

　　法定代表人：黎作强

　　经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　6、异地股东可用信函或传真方式（以2019年4月18日17时前收到为准）进行登记，传真号：021-33848818。

　　十五、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会实施细则部分条款的议案》

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。