经营范围：1、建设、经营上海新国际博览中心；2、利用本公司展览场馆主办、合作主办和承办境内外来展及推广展览所需活动；3、提供本展览中心举办展览相关的广告设计、制作、利用自有媒体发布广告；4、出租展览场馆、会议室、办公室及为进场参展商提供展览设备租赁服务；5、提供商务中心、餐饮、商品部的服务设施或场地，提供展览咨询等相关服务；6、经营停车库和室外停车场包括提供相关服务。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　本次委托贷款余额在2019年度融资总额范围内（详见公告：临2019-011），贷款利率不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率，以双方最终签订合同为准。

　　经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），市政建设，土地成片开发建设和土地使用权的出租与转让，房地产开发经营、咨询及物业管理，国内商业、物资供销业（国家专营、专项规定商品除外），仓储，建筑工程。

　　●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　一、审议通过《2018年年度报告》及摘要

　　（5）陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　五、会议登记方法

　　企业类型：有限责任公司

　　本项预案提交公司股东大会审议。

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告

　　第3项及第15项议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，于2019年3月30日披露监事会决议公告。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　日常关联交易公告

　　本项议案为关联交易，详见专项公告《关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告》（编号：临2019-013）。

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号7号楼701室

　　3、授权公司管理层在2019年度（2018年年度股东大会表决通过之日起至2019年年度股东大会召开前日）公司融资总额范围内决定长期融资事项，贷款利率根据市场水平而定。董事会授权法定代表人签署与上述长期融资事项相关的文件以及为融资而作的抵押、担保、质押、保证等全部和各项合同、协议及文件。

　　●2018年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否

　　注册资本：人民币147,996万元

　　（六）公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　十九、审议通过《2018年年度股东大会方案》

　　2、控股股东的下属公司

　　本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会2019年第二次会议及第八届董事会第四次会议审议通过，其中董事会表决情况如下：4名关联董事回避表决，5名非关联董事一致同意本次关联交易，全体独立董事签署了《独立董事关于公司关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品议案的事前认可意见书》及《独立董事关于同意公司关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的独立意见》，认为本次关联交易是公司正常经营行为，关联交易的价格以市场价格为基础，由双方协商一致确定且以不优于对非关联方同类交易的条件进行。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

　　法定代表人：杨浩

　　（12）上海阳熠投资管理有限公司

　　该事项所涉的关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　十、审议通过《2019年度日常关联交易的议案》

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　（一）信托产品名称：陆家嘴信托·樽盈财富二号单一资金信托

　　四、会议出席对象

　　（三）经独立董事签字的《独立董事关于同意公司关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的独立意见》。

上海编号：临2019-011

　　无

　　委托日期：　　年月日

　　全体独立董事签署了《独立董事关于2019年度高级管理人员薪酬预算总额的独立意见》，认为：公司2019年度高级管理人员薪酬预算总额由公司依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

　　本次交易构成了上市公司与控股股东的关联交易。本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，但由于本次关联交易所有出资方均以现金出资，且按照出资额比例确定双方在所设立公司的股权比例，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.7条的规定，本次关联交易可申请豁免提交公司股东大会审议。截至本公告披露之日，公司已按照有关规定完成相关豁免程序。

　　二、2019年度使用部分存量资金进行现金管理的计划。

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　备注：

　　三、风险控制措施。

　　公司《2018年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站：。

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号7号楼702室

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　股票代码：A股600663B股900932股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2019-013

　　注册资本:人民币20,953.646万元

　　（18）上海江高投资有限公司

　　4、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼前台（上海立信维一软件有限公司），靠近江苏路。

　　注册资本：人民币120,000万元

　　（22）上海文腾投资有限公司

　　六、该关联交易的审议程序

　　注册资本：人民币44,000万元

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2.至四季度末，公司在售的住宅项目主要为上海前滩东方逸品、天津海上花苑二期、苏州峰誉庭一期、上海及天津零星存量房源、存量车位的销售，以在售面积为基础计算的去化率约62%。1-12月，公司住宅物业销售签约面积12.7万平方米，合同金额65.49亿元。1-12月，公司实现住宅销售现金流入59.12亿元，同比增加1199.34%。

　　二〇一九年三月三十日

　　法定代表人：杨浩

　　注册地址：上海市浦东新区东方路2981号6楼E-64室

　　拟定经营范围：实业投资、市政专业建设工程设计、市政公用建设工程施工、园林绿化工程、房地产开发经营、机电安装建设工程施工、从事货物及技术的进出口业务、物业管理、停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动】

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　法定代表人：马诗经

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　八、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号6号楼602室

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　数据公告

　　本项议案表决情况：4名关联董事回避表决，表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　二、会议审议事项

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　至2019年4月19日

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2018年第四季度主要经营数据如下：

　　注册资本：人民币3,500万元

　　二〇一九年三月三十日

　　法定代表人：徐而进

　　法定代表人：侯咏松

　　同意公司2018年度利润分配预案为：按公司2018年度净利润的10%分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，以2018年末总股本3,361,831,200股为基数，按每10股向全体股东分配现金红利4.99元（含税）并送红股2股，共计分配现金红利1,677,553,768.80元，送红股672,366,240股。

　　二、关联方介绍

　　（二）信托产品类型：单一资金信托

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　徐海燕，女，1972年9月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级会计师，注册会计师。曾任国家海洋局东海分局化学分析员；上海振东船务有限公司财务部部门经理、副总经理；上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部外派财务负责人；上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部副总经理（主持工作）；现任浦东新区国资委董监事中心外派专职监事。

　　2、经公司第七届董事会第十七次会议以及2017年年度股东大会审议通过，公司及其全资和控股子公司计划2017年年度股东大会表决通过之日起至2018年年度股东大会召开前日，接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款余额不超过人民币80亿元，并在该额度内可以循环使用。截至2018年12月31日，公司及其全资和控股子公司实际接受控股股东贷款余额人民币29.5亿元，贷款利率4.35%-4.57%，发生利息总计人民币15,885.03万元（详见公告临2018-009、临2018-024）。

　　二、关联方介绍。

　　监事会认为：

　　独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，认为公司预计的2019年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

　　注册资本：人民币500万元

　　■

　　特此公告。

　　（八）信托利益的核算和分配：受托人以全部信托财产扣除信托费用和其他负债（浮动信托报酬除外）后的余额为限，按信托合同约定的分配方式向受益人分配信托利益。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　注册资本：人民币44,716.38万元

　　二〇一九年三月三十日

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路1369号6号楼4层

　　六、其他事项

　　本项议案为关联交易，详见专项公告《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（编号：临2019-017）。

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　（二）注册号/统一社会信用代码：91310000132206713C

　　注册资本：人民币65,318万元

　　具体内容详见专项公告《关于使用部分存量资金进行现金管理的公告》（编号：临2019-014）。

　　注册地址：上海市浦东新区御青路328弄59-64号2楼

　　特此公告。

　　股票代码：A股600663B股900932股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2019-016

　　同意公司与上海陆家嘴（集团）有限公司共同出资设立上海东翌置业有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本人民币75亿元。其中，公司持股比例为60%，认缴出资额人民币45亿元；陆家嘴集团持股比例为40%，认缴出资额人民币30亿元。出资各方均以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，注册资金根据项目进展及业务发展情况分期出资到位。

　　■

　　五、该关联交易的目的以及对本公司的影响

　　出资方式：均以现金出资，按照各自持股比例履行出资义务。

　　召开地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心。

　　2019年度日常关联交易较以往年度增加，一方面是由于业务量增加所致；另一方面，公司控股股东在2018年启动了房地产板块业务统筹，公司作为控股股东商业地产项目开发建设及运营管理平台，将承担其委托项目的开发、销售及运营管理等事项。该等日常关联交易是控股股东对公司经营与发展的支持，有助于公司进一步提升商业地产专业开发管理、运营管理能力，且日常关联交易以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　召开的日期时间：2019年4月19日14点00分

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　注册资本：12,150万美元

　　法定代表人：李晋昭

　　重要内容提示：

　　（三）信托产品认购规模：不超过人民币20亿元

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　1、经公司第七届董事会2014年第二次临时会议审议，同意公司的全资子公司----上海智依投资有限公司以认购上海陆家嘴新辰投资股份有限公司新增注册资本的方式，增资入股该公司，出资金额为人民币2.4亿元，股权比例为20%，并同比例配置股东贷款。经公司第七届董事会第七次会议审议，同意上海陆家嘴新辰投资股份有限公司先行偿还公司人民币1.04亿元委托贷款。同时，公司在同等额度和条件下，向上海陆家嘴新辰投资股份有限公司的全资子公司----上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司提供人民币1.04亿元委托贷款。截至2018年12月31日，上海陆家嘴新辰投资股份有限公司和上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司获得公司委托贷款余额分别为人民币0.96亿元和人民币1.04亿元，公司收到上述两家公司支付的利息分别为人民币479.78万元和人民币547.12万元，贷款利率分别为5.225%及5.5%（详见公告临2014-026号、临2015-027号）。

　　■

　　本次日常关联交易事项已经公司第八届董事会审计委员会2019年第二次会议及第八届董事会第四次会议审议通过（详见公告临2019-011）。

　　2、特别决议议案：无

　　关于与关联方共同投资暨关联交易公告

　　经营范围：实业投资,资产管理,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开发、经营。

　　重要内容提示：

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　注册资本：人民币56,131万元

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　●审议程序：本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会2019年第二次会议及第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于以现金支付方式收购上海陆家嘴金融发展有限公司88.2%股权所涉部分股权之业绩承诺实现情况及减值测试专项审核报告的议案》

　　本项议案表决情况：4名关联董事回避表决，表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次交易的目的是为了满足经营和项目建设的资金需求，公司及其全资和控股子公司接受控股股东贷款，方便快捷，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司和全体股东的利益。

　　同意由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《执行商定程序的专项报告》随公司年度报告一同全文披露，详见上海证券交易所网站：。

　　本项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　3、监事会没有发现参与2018年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

　　三、关联交易主要内容和定价政策。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、控股股东

　　为提高存量资金的使用效率，公司及下属控股子公司使用部分存量资金进行现金管理，购买银行理财产品及公司下属金融持牌机构发行的金融产品。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　法定代表人：马诗经

　　截至2018年末，上海陆家嘴（集团）有限公司合并报表中的总资产为人民币14,344,083.84万元，归属于母公司所有者权益合计为人民币2,465,524.30万元，2018年度营业总收入为人民币2,803,280.82万元（未经审计）。

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号

　　经营范围：实业投资，国内贸易，投资咨询（除经纪），仓储（除危险品），会展及会务服务，市政公用建设工程施工，地基与基础设施建设工程施工，房地产开发和经营。

　　股东名称、拟定出资额和持股比例如下：

　　六、该关联交易应当履行的审议程序。

　　注册号/统一社会信用代码：91310000132206713C

　　(四)其他人员

　　经营范围：房地产开发，市政公用建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，园林绿化工程，停车场（库）经营，物业管理，从事货物及技术的进出口业务。

　　特此公告。

　　（三）经独立董事签字的《独立董事关于2019年度接受控股股东贷款的独立意见》。

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号312室

　　本次投资符合公司长期发展的战略目标，有助于整合利用双方优势，谋求参与上海市浦东新区新一轮高质量发展的机会，确保未来新兴产业的导入始终有可持续发展的空间资源，从而进一步提升公司可持续经营能力和市场竞争力。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　为提升开发经营空间，为可持续发展创造积极条件，公司与控股股东陆家嘴集团拟以现金方式出资共同设立东翌置业，注册资本人民币75亿元。其中，公司持股比例为60%，认缴出资额人民币45亿元；陆家嘴集团持股比例为40%，认缴出资额人民币30亿元。

　　■

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号7号楼703室

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　经营范围：实业投资,资产管理,物业管理,建材销售,园林绿化,市政公用建设工程施工,房地产开发经营。

　　三、关联交易标的基本情况。

　　(一)股东大会类型和届次

　　六、历史关联交易情况

　　一、召开会议的基本情况

　　（单位：万元币种：人民币）

　　（二）经独立董事签字的《独立董事关于公司与关联方共同投资设立公司议案的事前认可意见书》；

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　2、经公司第七届董事会第十七次会议以及2017年年度股东大会审议通过，公司及其全资和控股子公司计划2017年年度股东大会表决通过之日起至2018年年度股东大会召开前日，接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款余额不超过人民币80亿元，并在该额度内可以循环使用。截至2018年12月31日，公司及其全资和控股子公司实际接受控股股东贷款余额人民币29.5亿元，贷款利率4.35%-4.57%，发生利息总计人民币15,885.03万元（详见公告临2018-009、临2018-024）。

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　●关联交易回顾：过去12个月内，公司及其控股子公司和控股股东陆家嘴集团之间发生的关联交易，详见后文。

　　（3）上海富都世界发展有限公司

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2019年3月29日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人（董事蔡嵘以电话方式参会）。会议由董事长李晋昭主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　注册资本：人民币500万元

　　经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外):(一)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;(二)上述业务的再保险业务;(三)保险兼业代理业务。

　　全体独立董事签署了《独立董事关于以现金支付方式收购上海陆家嘴金融发展有限公司88.2%股权所涉部分股权之业绩承诺实现情况及减值测试报告专项审核的独立意见》，认为：公司分别委托安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海财瑞资产评估有限公司对公司以现金方式收购上海陆家嘴金融发展有限公司88.2%股权所涉部分股权之业绩承诺实现以及减值测试情况进行了专项审核。公司聘请的中介机构已充分了解本次专项审核的背景、目的等必要信息并进行谨慎判断，相关报告公允地反应了公司以现金方式收购上海陆家嘴金融发展有限公司88.2%股权所涉部分股权之业绩承诺实现以及减值测试情况，相关资产不存在未实现2018年业绩承诺或于2018年12月31日发生减值的情形。

　　十三、审议通过《聘请2019年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》

　　附件1：授权委托书

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。

　　法定代表人：侯咏松

　　注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路819号C206-34室

　　（三）经独立董事签字的《独立董事关于同意公司与关联方共同投资设立公司的独立意见》。

　　经股东大会审议通过后，公司管理层将根据日常经营的实际需要，在上述时间范围及预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，以确保日常经营的正常进行。

　　注册资本：人民币91,785万元

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　注册资本：人民币250万元

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报表审计单位及内部控制审计单位。

　　（24）上海阳锐投资有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区御青路328弄59-64号3楼

　　法定代表人：侯咏松

　　股票代码：A股600663B股：900932股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2019-012

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　经营范围：实业投资,资产管理,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开发、经营。

　　一、2018年现金管理的基本情况。

　　（单位：万元币种：人民币）

　　1、公司使用部分存量资金购买安全性高、流动性好的银行理财类产品和陆金发下属金融持牌机构发行的金融产品是在确保不影响公司投资计划的前提下实施的，不会影响公司正常资金周转需要。

　　本项议案表决情况：4名关联董事回避表决，表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　截至2018年末，上海陆家嘴（集团）有限公司合并报表中的总资产为人民币14,344,083.84万元，归属于母公司所有者权益合计为人民币2,465,524.30万元，2018年度营业总收入为人民币2,803,280.82万元。（未经审计）

　　本项议案提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《2019年度董监事及高级管理人员薪酬预算总额的议案》

　　法定代表人：钱建雄

　　经营范围：市政公用建设工程施工,物业管理,收费停车场管理。

　　注册资本：人民币75亿元（根据项目进展及业务发展情况分期出资到位）

　　本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　上述事项提交公司股东大会审议。

　　重要内容提示：

　　在2019年度内，提请股东大会授权公司管理层在上述预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。

　　一、关联交易概述

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关联方名称：上海陆家嘴（集团）有限公司

　　重要内容提示：

　　三、审议通过《公司2018年度监事会报告》

　　根据公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司的推荐，提名徐海燕女士为公司第八届监事会监事候选人（后附候选人简历）。

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号

　　4、相关关联自然人

　　（14）上海企耀投资有限公司

　　（一）关联方名称：上海陆家嘴（集团）有限公司

　　五、审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

　　经营范围：实业投资,资产管理,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开发、经营。