(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　法定代表人：钱建雄

　　上海陆家嘴（集团）有限公司

　　《董事会提名委员会实施细则》（2019年3月29日修订）全文详见上海证券交易所网站：。

　　四、关联交易的定价依据

　　2019年3月30日

　　应回避表决的关联股东名称：上海陆家嘴（集团）有限公司、东达（香港）投资有限公司

　　2018年第四季度房地产业务主要经营

　　十六、审议通过《关于公司关联人购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案》

　　法定代表人：侯咏松

　　二〇一九年三月三十日

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2018年年度股东大会

　　经营范围：实业投资,建材的销售,园林绿化,物业管理,资产管理,市政公用建设工程施工,房地产开发、经营。

　　附件1：授权委托书

　　注册资本：3,000万美元

　　四、对公司的影响。

　　本项预案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2018年年度报告的确认意见》。全体独立董事签署了《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见》，认为：公司已制定了有关对外担保的内部规范，严格控制对外担保风险。经核查，至本报告期末，没有发现公司存在中国证监会“证监发［2003］56号”《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》禁止的违规担保情况；公司能够严格执行规范性文件及其他法律法规的规定，规范担保行为，避免担保风险，维护投资者利益。

　　（四）法定代表人：李晋昭

　　重要内容提示：

　　法定代表人：侯咏松

　　注册资本：人民币59,979万元

　　特此公告。

　　独立董事签署了《独立董事关于公司关联人购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品议案的事前认可意见书》及《独立董事关于公司关联人购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品议案的独立意见》，认为本次关联交易是公司正常经营行为，关联交易的价格以市场价格为基础，由双方协商一致确定且以不优于对非关联方同类交易的条件进行。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

　　公司名称：上海东翌置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）

　　法定代表人：徐而进

　　本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会2019年第二次会议及第八届董事会第四次会议审议通过，其中董事会表决情况如下：4名关联董事回避表决，5名非关联董事一致同意本次关联交易，全体独立董事签署了《独立董事关于公司与关联方共同投资设立公司议案的事前认可意见书》及《独立董事关于同意公司与关联方共同投资设立公司的独立意见》，认为本次关联交易有助于整合利用双方优势，谋求参与上海市浦东新区新一轮高质量发展的机会，确保未来新兴产业的导入始终有可持续发展的空间资源，从而进一步提升公司可持续经营能力和市场竞争力。本次关联交易所有出资方均以现金方式出资，且按照出资额比例确定双方在所设立公司的股权比例。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。本事项符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东利益。

　　（一）《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　●审议程序：本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会2019年第二次会议、第八届董事会第四次会议审议通过。本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，但由于本次关联交易所有出资方均以现金出资，且按照出资额比例确定双方在所设立公司的股权比例，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.7条的规定，本次关联交易可申请豁免提交公司股东大会审议。截至本公告披露之日，公司已按照有关规定完成相关豁免程序。

　　经公司第八届董事会第四次会议审议通过，2019年度（2018年年度股东大会表决通过之日起至2019年年度股东大会召开前日），公司（下属公司中陆金发仅含母公司）可以利用存量资金购买期限不超过6个月的银行理财类产品，也可以利用存量资金购买期限不超过12个月的陆金发下属金融持牌机构发行的金融产品，上述购买同类产品单笔金额不超过5亿元，总金额按余额不超过100亿元控制。

　　四、本次交易目的及对公司影响

　　经营范围：房地产开发、经营，物业管理，收费停车场，园林绿化，市政公用建设施工，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询（除经纪）。

　　法定代表人：李晋昭

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响。

　　●关联交易回顾：过去12个月内，公司及其控股子公司和关联人陆家嘴集团之间发生的关联交易，详见后文。

　　本次关联交易坚持遵循一般商业原则，业务定价依据产品成立时公开市场价格确定，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。